公告日期:2017-09-05
公告编号:2017-056
证券代码:838680 证券简称:东信智能 主办券商:东莞证券
东信智能科技股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
东信智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展的资金需求于2017年8月23日与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈向群签订《借款合同》(合同号:DX20170823-01)向其借款1586万元,借款利息为年利率6%,借款期限为从2017年8月23日起至2019年8月22日止,公司可在借款期限内循环使用借款金额,但任意时点的借款金额不得超过1586万元。公司将按照《借款合同》的约定及时足额偿还借款。
(二)关联方关系概述
陈向群是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理,与公司在册股东、实际控制人、董事吴少芸是夫妻关系,属于公司的关联方。
本次交易构成了公司的关联交易。
(三)表决和审议情况
2017年9月4日,公司召开第一届董事会第二十次会议审议并通
公告编号:2017-056
过《关于补充确认公司向关联方借款的议案》,关联董事陈向群、吴少芸回避表决,表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统信息披露细则(试行)》等相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/ 住所 企业类型 法定代
名称 表人
陈向群 广东省汕头市澄海区广益街道城北刘厝 - -
馆19号
(二)关联关系
陈向群是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理,与公司在册股东、实际控制人、董事吴少芸是夫妻关系,属于公司的关联方。
三、交易协议的主要内容
公司于2017年8月23日与公司控股股东、实际控制人、董事长、
总经理陈向群签订《借款合同》(合同号:DX20170823-01)向其借款1586万元,借款利息为年利率6%,借款期限为从2017年8月23日起至2019年8月22日止,公司可在借款期限内循环使用借款金额,但任意时点的借款金额不得超过1586万元。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公告编号:2017-056
公司向关联方借款按市场一般经营规则,遵照公平、公正的市场原则进行;不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
公司向关联方借款及关联方为公司借款提供担保,满足了公司的资金发展需求,稳定了公司日常经营及资金周转。
(二)本次关联交易对公司的影响
公司向关联方借款,补充公司资金用于公司经营周转,有助于公司业务发展,不存在损害公司及其股东利益的行为,公司独立性没有因为关联交易受到影响。
六、备查文件目录
《东信智能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》特此公告。
东信智能科技股份有限公司
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