公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-046



证券代码：838680 证券简称：东信智能 主办券商：东莞证券



东信智能科技股份有限公司



职工代表监事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年8



月14日召开职工代表大会审议并通过：



任命陈彦珠女士为公司职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至本届监事会届满之日止。



陈彦珠女士的简历如下：



陈彦珠，女，1990年12月出生，中国国籍，无境外居留权。2014



年6月毕业于广东石油化工学院英语（旅游）专业，本科学历。职业



经历：2014年8月至2016年3月，就职于广东和胜工业铝材股份有



限公司，任人事专员；2016年 4月至今，就职于东信智能科技股份



有限公司，担任行政人事专员。



本次会议召开15日前以电话通知的方式通知全体职工代表，实



际到会职工代表43名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



会议由监事会主席林晓燕主持。



以上决议表决情况为：43票同意，0票反对，0票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-046



该任命职工代表监事陈彦珠女士持有公司股份0股，占公司股本



的 0%；陈彦珠女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司



董事、监事和高级管理人员的情形。



(三)任命/免职原因



原职工代表监事何伟先生辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，公司召开职工代表大会选举陈彦珠女士为新任职工代表监事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司监事会成员人数的影响



由于何伟先生辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，本次任命后，公司监事会成员人数达到《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



新任命监事可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。



三、备查文件



《东信智能科技股份有限公司职工代表大会决议》



东信智能科技股份有限公司



董事会



2017年8月15日




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