公告日期:2019-11-27
公告编号:2019-013
证券代码:838675 证券简称:天一密封 主办券商:招商证券
南阳天一密封股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 26 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:公司董事长杨明祖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向中国银行股份有限公司内乡支行借款 1000 万元》议案1.议案内容:
为确保生产经营正常进行,公司拟向中国银行股份有限公司内乡支行(以下简称“中国银行”)借款1000万元,具体内容以与中国银行签订的借款合同为准。
公告编号:2019-013
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南阳天一密封股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
南阳天一密封股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 27 日
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