天一密封:第三届监事会第六次会议决议公告
天一密封资讯
2019-04-23 16:41:46
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公告日期:2019-04-23



公告编号:2019-002

证券代码:838675 证券简称:天一密封 主办券商:招商证券

南阳天一密封股份有限公司



第三届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月22日

2.会议召开地点:公司一楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月3日以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席郭晓黎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况



会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《南阳天一密封股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案1.议案内容:



根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会作2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况





公告编号:2019-002

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《南阳天一密封股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容:



根据法律、法规和公司章程的规定,现将2018年度财务决算情况予以汇报,需进行审议。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《南阳天一密封股份有限公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容:



根据法律、法规和公司章程的规定,现将2019年度财务预算情况予以汇报,需进行审议。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《南阳天一密封股份有限公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容:



为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定:2018年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况





公告编号:2019-002

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《南阳天一密封股份有限公司2018年度财务报表及审计报告》

议案

1.议案内容:



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已对天一公司2018年度财务报表及报表附注进行审计,根据相关规定,需对审计报告进行审议。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《南阳天一密封股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:



根据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的要求,公司监事会对《2018年年度报告及摘要》进行了全面的审核,并发表如下审核意见:



(1)公司2018年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;



(2)公司2018年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,其中所披露的信息真实地反映了公司20……
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