公告日期:2019-04-23
公告编号:2019-001
证券代码:838675 证券简称:天一密封 主办券商:招商证券
南阳天一密封股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月3日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杨明祖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《南阳天一密封股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会作2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-001
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《南阳天一密封股份有限公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由财务负责人作2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《南阳天一密封股份有限公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,现将2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《南阳天一密封股份有限公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定:2018年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
公告编号:2019-001
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《南阳天一密封股份有限公司2018年度财务报表及审计报告》议案
1.议案内容:
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2018年度财务报表及报表附注进行审计,详见《南阳天一密封股份有限公司2018年度财务报表及审计报告》。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《南阳天一密封股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案1.议案内容:
根据相关要求,公司编制了《南阳天一密封股份有限公司2018年年度报告及摘要》,需对此报告及摘要进行审议。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》议案
1.议案内容:
鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中勤……
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