公告日期:2018-01-22
公告编号:2018-001
证券代码:838675 证券简称:天一密封 主办券商:招商证券
南阳天一密封股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年1月10日,书面方式通知。
2、会议召开时间:2018年1月22日
3、会议召开地点:公司三楼会议室
4、会议召开方式:本次会议采用现场方式召开
5、会议主持人:杨明祖
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共9人,缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、会议议案及表决情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1、议案内容
公司原聘请审计机构为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙), 公告编号:2018-001
已履行完毕合同约定的审计工作。因公司经营发展需要,经综合考虑,公司董事会决定聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
2、议案表决结果
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
1、议案内容
公司拟定于2018年2月7日召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于变更会计师事务所的议案》。
2、议案表决结果
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
三、备查文件目录
《南阳天一密封股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》南阳天一密封股份有限公司
董事会
2018年1月22日
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