公告日期：2017-08-23

公告编号： 2017-023

证券代码： 838675 证券简称： 天一密封 主办券商： 招商证券

南阳天一密封股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2017 年 8 月 11 日，书面方式通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 22 日

3、 会议召开地点：公司三楼会议室

4、 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

5、 会议主持人： 杨明祖

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集和召

开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、 会议议案及表决情况

审议通过《 南阳天一密封股份有限公司2017年半年度报告》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-023

挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、

两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关

要求， 公司编制了2017年半年度报告， 具体内容见《 南阳天一密封股

份有限公司2017年半年度报告》。

2、 议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况

本议案不需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《 南阳天一密封股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日


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