公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-024



证券代码：838675 证券简称：天一密封 主办券商：招商证券



南阳天一密封股份有限公司



第三届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，书面方式通知。



2、会议召开时间：2017年8月22日



3、会议召开地点：公司二楼会议室



4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



5、会议主持人：郭晓黎



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。



二、会议议案及表决情况



审议通过《南阳天一密封股份有限公司2017年半年度报告》1、议案内容



根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统 公告编号：2017-024



挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）公司 2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、



公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转



让系统有限公司的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含



的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映



出公司2017年上半年的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况



本议案不需提交公司股东大会审议。



三、备查文件目录



《南阳天一密封股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》 公告编号：2017-024



南阳天一密封股份有限公司



监事会



2017年8月23日




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