公告日期:2017-07-26
证券代码:838675 证券简称:天一密封 主办券商:招商证券
南阳天一密封股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年7月13日,电话方式通知。
2、会议召开时间:2017年7月25日
3、会议召开地点:公司三楼会议室
4、会议召开方式:本次会议采用现场方式召开
5、会议主持人:杨明祖
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共9人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、会议议案及表决情况
(一)审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司内乡支行借款1250万元的议案》
1、议案内容
由于公司2016年8月向中国工商银行股份有限公司内乡支行(以下简称“内乡工行”)借款1250万元将于2017年8月5日到期,该借款系以前的续贷资金,已投入到新厂区的工程建设中。为确保生产经营正常进行,到期归还后,仍需继续向该行借款1250万元,具体内容以与内乡工行签订的借款合同为准。
2、议案表决结果
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于向中原银行股份有限公司南阳分行借款1000万元的议案》
1、议案内容
由于公司2016年8月向中原银行股份有限公司南阳分行(以下简称“中原银行”)借款1000万元将于2017年8月15日到期,该借款系以前的续贷资金,已投入到新厂区的工程建设中。为确保生产经营正常进行,到期归还后,仍需继续向该行借款1000万元,具体内容以与中原银行签订的借款合同为准。
2、议案表决结果
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司南阳分行借款
500万元的议案》
1、议案内容
由于公司2016年9月向中国建设银行股份有限公司南阳分行(以下简称“建设银行”)借款500万元已到期,并已按期归还,为确保生产经营正常进行,仍需继续向该行借款500万元,具体内容以与建设银行签订的借款合同为准。
2、议案表决结果
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》
1、议案内容
由于公司拟向中国工商银行股份有限公司内乡支行借款1250万
元,拟向中原银行股份有限公司南阳分行借款1000万元,拟向中国
建设银行股份有限公司南阳分行借款500万元,根据这三家银行要求,
需由公司前三大股东(杨明祖、贾祖光、陈宇翔)及其配偶共同向债权人提供保证连带责任保证担保,具体内容以与以上三家银行签订的保证合同为准。
2、议案表决结果
同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况
根据《公司章程》及公司《关联交易决策管理办法》,关联董事杨明祖、贾祖光、陈宇翔回避该议案的表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
1、议案内容
公司拟定于2017年8月10日召开2017年第二次临时股东大会。
2、议案表决结果
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、备……
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