公告日期:2017-07-17
公告编号:2017-018
证券代码:838675 证券简称:天一密封 主办券商:招商证券
南阳天一密封股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年7月15日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨明祖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 36人,
持有表决权的股份58,267,600 股,占公司股份总数的94.132%。
二、议案审议情况
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公告编号:2017-018
(一)审议通过《关于向南阳村镇银行股份有限公司借款2300万元的
议案》
1.议案内容
由于公司2016年7月向南阳村镇银行股份有限公司(以下简称“村镇银行”)借款2300万元将于2017年7月20日到期,该借款系以前的续贷资金,已投入到新厂区的工程建设中。为确保生产经营正常进行,到期归还后,仍需继续向该行借款2300万元,具体内容以与村镇银行签订的借款合同为准。
2.议案表决结果:
同意股数58,267,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》
1.议案内容
由于公司拟向南阳村镇银行股份有限公司(以下简称“村镇银行”)借款2300万元,根据村镇银行要求,需由公司前三大股东(杨明祖、贾祖光、陈宇翔)及其配偶共同向债权人提供保证连带责任保证担保,具体内容以与村镇银行签订的保证合同为准。
2.议案表决结果:
同意股数15,683,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
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公告编号:2017-018
100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》及公司《关联交易决策管理办法》,关联股东杨明祖、贾祖光、陈宇翔合计持有42,584,400股,回避该议案的表决。
三、备查文件目录
《南阳天一密封股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
《南阳天一密封股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
南阳天一密封股份有限公司
董事会
2017年7月17日
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