公告日期:2017-06-29
公告编号:2017-015
证券代码:838675 证券简称:天一密封 主办券商:招商证券
南阳天一密封股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年6月16日,电话方式通知。
2、会议召开时间:2017年6月28日
3、会议召开地点:公司三楼会议室
4、会议召开方式:本次会议采用现场方式召开
5、会议主持人:杨明祖
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共9人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、会议议案及表决情况
(一)审议通过《关于向南阳村镇银行股份有限公司借款2300万元的议案》
公告编号:2017-015
1、议案内容
由于公司2016年7月向南阳村镇银行股份有限公司(以下简称“村镇银行”)借款2300万元将于2017年7月20日到期,该借款系以前的续贷资金,已投入到新厂区的工程建设中。为确保生产经营正常进行,到期归还后,仍需继续向该行借款2300万元,具体内容以与村镇银行签订的借款合同为准。
2、议案表决结果
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》
1、议案内容
由于公司拟向南阳村镇银行股份有限公司(以下简称“村镇银行”)借款2300万元,根据村镇银行要求,需由公司前三大股东(杨明祖、贾祖光、陈宇翔)及其配偶共同向债权人提供保证连带责任保证担保,具体内容以与村镇银行签订的保证合同为准。
2、议案表决结果
同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况
根据《公司章程》及公司《关联交易决策管理办法》,关联董事 公告编号:2017-015
杨明祖、贾祖光、陈宇翔回避该议案的表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
1、议案内容
公司拟定于2017年7月15日召开2017年第一次临时股东大会。
2、议案表决结果
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《南阳天一密封股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》南阳天一密封股份有限公司
董事会
2017年6月29日
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