公告日期：2017-05-11

证券代码：838675证券简称：天一密封 主办券商：招商证券



南阳天一密封股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月10日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：杨明祖



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 35人，



持有表决权的股份57,767,200 股，占公司股份总数的93.32%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《南阳天一密封股份有限公司2016年度董事会工作报



告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会作2016



年度董事会工作报告，详见《南阳天一密封股份有限公司2016年度



董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 57,767,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



(二)审议通过《南阳天一密封股份有限公司2016年度监事会工作报



告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作2016年度监事会工作报告，详见《南阳天一密封股份有限公司2016年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数57,767,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



(三)审议通过南阳天一密封股份有限公司2016年度财务决算报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算



情况予以汇报，详见《南阳天一密封股份有限公司2016年度财务决



算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数57,767,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



(四)审议通过《南阳天一密封股份有限公司2017年度财务预算报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算



情况予以汇报，详见《南阳天一密封股份有限公司2017年度财务预



算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数57,767,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



(五)审议通过《南阳天一密封股份有限公司2016年度利润分配方案》



1.议案内容



经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年



度归属于挂牌公司股东的净利润为-5,157,206.27元，为实现公司持



续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：



同意股数57,767,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；……
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