公告日期:2017-05-11
证券代码:838675证券简称:天一密封 主办券商:招商证券
南阳天一密封股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨明祖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 35人,
持有表决权的股份57,767,200 股,占公司股份总数的93.32%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《南阳天一密封股份有限公司2016年度董事会工作报
告》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会作2016
年度董事会工作报告,详见《南阳天一密封股份有限公司2016年度
董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 57,767,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《南阳天一密封股份有限公司2016年度监事会工作报
告》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会作2016年度监事会工作报告,详见《南阳天一密封股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数57,767,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三)审议通过南阳天一密封股份有限公司2016年度财务决算报告》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年度财务决算
情况予以汇报,详见《南阳天一密封股份有限公司2016年度财务决
算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数57,767,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(四)审议通过《南阳天一密封股份有限公司2017年度财务预算报告》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年度财务预算
情况予以汇报,详见《南阳天一密封股份有限公司2017年度财务预
算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数57,767,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(五)审议通过《南阳天一密封股份有限公司2016年度利润分配方案》
1.议案内容
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年
度归属于挂牌公司股东的净利润为-5,157,206.27元,为实现公司持
续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定:2016 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数57,767,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;……
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