公告日期：2017-01-10

公告编号：2017-001



证券代码：838675 证券简称：天一密封 主办券商：招商证券



南阳天一密封股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年12月28日，电话方式通



知。



2、会议召开时间：2017年1月9日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



5、会议主持人：杨明祖



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、会议议案及表决情况



公告编号：2017-001



(一) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的



议案》



1、议案内容：经与会董事推选，选举杨明祖为公司第三届董事会董事长，为连任董事长；选举贾祖光为公司第三届董事会副董事长，为连任副董事长；任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时为止。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



(二) 审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》



1、议案内容：经董事长提名，董事会审议通过，聘任陈宇翔为公司总经理，为连任总经理；聘任朱建周为公司董事会秘书，为连任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时为止。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



(三) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》



1、议案内容：经总经理提名，董事会审议通过，聘任贾祖光为公司常务副总经理，聘任谢宝龙、王成泽、姚梅华、罗继隆、赵红祥为公司副总经理；聘任雷龙为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时为止。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2017-001



三、 备查文件目录



《南阳天一密封股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》南阳天一密封股份有限公司



董事会



2017年1月9日




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