公告日期:2017-01-10
公告编号:2017-002
证券代码:838675 证券简称:天一密封 主办券商:招商证券
南阳天一密封股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年12月28日,电话方式通
知
2、会议召开时间:2017年1月9日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:本次会议采用现场方式召开
5、会议主持人:郭晓黎
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-002
审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1、议案内容:
经与会监事推选,选举郭晓黎为公司第三届监事会主席,为连任监事会主席,任期三年。
2.议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
三、 备查文件目录
《南阳天一密封股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》南阳天一密封股份有限公司
监事会
2017年1月9日
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