公告日期：2016-12-28

证券代码：838675 证券简称：天一密封 主办券商：招商证券



南阳天一密封股份有限公司



董事会换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第五次临



时股东大会于2016年12月27日审议并通过《关于公司董事会换届



的议案》。



选举杨明祖、贾祖光、陈宇翔、谢宝龙、王成泽、姚梅华、赵红祥、杨松涛、马刚群担任公司第三届董事会董事，任期三年。



本次会议召开15日前以股东大会通知公告方式通知全体股东，



实际到会股东 47 人，持有公司股份 61,285,900股，占股份总数的



99.01%，会议由董事长杨明祖主持。



以上决议表决情况为：



1、选举杨明祖先生为第三届董事会董事



同意股数61,285,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，表决结



果为当选。



2、选举贾祖光先生为第三届董事会董事



同意股数61,285,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，表决结



果为当选。



3、选举陈宇翔先生为第三届董事会董事



同意股数61,285,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，表决结



果为当选。



4、选举谢宝龙先生为第三届董事会董事



同意股数61,285,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，表决结



果为当选。



5、选举王成泽先生为第三届董事会董事



同意股数61,285,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，表决结



果为当选。



6、选举姚梅华女士为第三届董事会董事



同意股数61,285,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，表决结



果为当选。



7、选举赵红祥先生为第三届董事会董事



同意股数61,285,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，表决结



果为当选。



8、选举杨松涛先生为第三届董事会董事



同意股数61,285,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，表决结



果为当选。



9、选举马刚群先生为第三届董事会董事



同意股数41,205,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



67.24%；反对股数20,080,300股，占本次股东大会有表决权股份总



数的 32.76%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%，表决结果为当选。



10、选举李建会先生为第三届董事会董事



同意股数 5,020,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



8.19%；反对股数56,265,600股，占本次股东大会有表决……
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