公告日期：2016-12-28

公告编号： 2016-009

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证券代码： 838675 证券简称： 天一密封 主办券商：招商证券

南阳天一密封股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2016 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人： 董事长杨明祖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 47 人，

持有表决权的股份 61,285,900 股，占公司股份总数的 99.01%。

二、 议案审议情况

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国

公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法、

有效。

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(一)审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会须进行换届选举。公

司第三届董事会由 9 名董事组成，公司董事会提名杨明祖先生、贾祖

光先生、陈宇翔先生、谢宝龙先生、李建会先生、王成泽先生、姚梅

华女士、罗继隆先生、赵红祥先生、杨松涛先生、马刚群先生共 11

人为公司第三届董事会董事候选人，由股东大会进行差额选举，选举

9 名董事。

2.议案表决结果：

（ 1） 选举杨明祖先生为第三届董事会董事

同意股数 61,285,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，表决结

果为当选。

（ 2）选举贾祖光先生为第三届董事会董事

同意股数 61,285,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，表决结

果为当选。

（ 3） 选举陈宇翔先生为第三届董事会董事

同意股数 61,285,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，表决结

果为当选。

（ 4）选举谢宝龙先生为第三届董事会董事

同意股数 61,285,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，表决结

果为当选。

（ 5）选举王成泽先生为第三届董事会董事

同意股数 61,285,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，表决结

果为当选。

（ 6）选举姚梅华女士为第三届董事会董事

同意股数 61,285,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，表决结

果为当选。

（ 7）选举赵红祥先生为第三届董事会董事

同意股数 61,285,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，表决结

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果为当选。

（ 8）选举杨松涛先生为第三届董事会董事

同意股数 61,285,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，表决结

果为当选。

（ 9）选举马刚群先生为第三届董事会董事

同意股数 41,205,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

67.2……
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