公告日期：2016-12-28

公告编号：2016-011

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证券代码：838675 证券简称：天一密封 主办券商：招商证券

南阳天一密封股份有限公司

监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1.非职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第五次临

时股东大会于 2016 年 12 月 27 日审议并通过《关于公司监事会换届

选举的议案》。

选举郭晓黎、杨守锋为公司第三届监事会非职工代表监事， 与公

司职工代表大会选举产生的职工代表监事李江涛共同组成公司第三

届监事会，任期三年。

本次会议召开 15 日前以股东大会通知公告方式通知全体股东，

实际到会股东 47 人，持有公司股份 61,285,900 股，占股份总数的

99.01%，会议由董事长杨明祖主持。

以上决议表决情况为：

（1）选举郭晓黎为公司第三届监事会非职工代表监事

同意股数 61,285,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，表决结

果为当选。

（2）选举杨守锋为公司第三届监事会非职工代表监事

同意股数 61,285,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，表决结

果为当选。

（3）选举张红专为公司第三届监事会非职工代表监事

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反

对股数 61,285,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，

表决结果为未当选。

根据表决结果， 郭晓黎、杨守锋当选为公司第三届监事会非职工

代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事李江涛共同组成

公司第三届监事会，任期 3 年。 上述 2 名监事获得的投票表决权均超

过出席股东大会股东所持有的有效表决股份总数的 50%。

2. 职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次职

工代表大会于 2016 年 12 月 10 日召开。大会选举李江涛继续担任职

工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第

三届监事会届满。

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出席本次会议的职工代表共 10 人。以上决议表决情况为：出席

会议的职工代表采用举手表决的方式，10 票同意，0 票反对，0 票弃

权，表决通过选举公司职工李江涛先生为第三届监事会职工代表监事，

任期至第三届监事会届满。

(二)被任免监事人员情况

该任命监事郭晓黎持有公司股份 1,050,700 股，占公司股本的

1.70%。

该任命监事杨守锋持有公司股份 28,000 股，占公司股本的

0.05%。

(三)任命/免职原因

因公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》的相关规定，选举第三届监事会成员。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

此次换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，符

合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次监事会换届选举属于公司内部治理规范的需要，且公司按照

《公司法》、《公司章程》及时选举产生新一届监事会成员，符合公

司经营发展的需要，有效提高了公司治理水平，不会对公司日常经营

活动产生不利影响。

三、备查文件

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《南阳天一密封股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

《南阳天一密封股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

《南阳天一密封股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会会议决

议》。

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 28 日
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