公告日期:2016-12-12
证券代码:838675 证券简称:天一密封 主办券商:招商证券
南阳天一密封股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年11月28日,电话方式通
知
2、会议召开时间:2016年12月10日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:本次会议采用现场方式召开
5、会议主持人:杨明祖
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共9人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届的议案》
1、议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会须进行换届选举。
公司第三届董事会由9名董事组成,公司董事会提名拟推荐杨明
祖先生、贾祖光先生、陈宇翔先生、谢宝龙先生、李建会先生、王成泽先生、姚梅花女士、罗继隆先生、赵红祥先生、杨松涛先 生、马刚群先生共11人为公司第三届董事会董事候选人,由股 东大会进行差额选举,选举9名董事。
2.议案表决结果:
同意票9票,反对票0票,弃权票数0票。
3.提交股东大会表决情况:
此议案需提请公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于向南阳天合路桥实业有限公司借款500万元
的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,结合公司实际情况,需向南阳天合路桥实业有限公司借款500万元,用于补充流动资金。
2.议案表决结果:
同意票9票,反对票0票,弃权票数0票。
3.提交股东大会表决情况:
此议案需提请公司股东大会审议
(三)审议通过《补充审议关于变更公司注册地址的议案》
1. 议案内容
根据内乡县发展规划及公司经营发展的需要,公司行政办公及主要车间已迁至新厂区,公司注册地址已由“南阳市内乡县范蠡大街19 号”变更为“河南省内乡县产业集聚区长信路与德祥路交汇处东南角”,并取得南阳市工商行政管理局换发的营业执照。该事项发生时未履行审议程序,现需进行补充审议。
2. 议案表决结果:
同意票9票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 提交股东大会表决情况:
此议案需提请公司股东大会补充审议。
(四)审议通过《补充审议关于变更经营范围的议案》
1.议案内容
根据公司经营发展的需要,公司近几年已不生产石棉制品,需将公司经营范围中涉及“石棉”的产品去掉,其他不变。该事项发生时未履行审议程序,现需进行补充审议。
2.议案表决结果:
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3.提交股东大会表决情况:
此议案需提请公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
根据公司注册地址和经营范围的变更情况,需对公司章程进行相应修改,修改情况如下:
(1)原章程第三条第三款“公司住所:南阳市内乡县范蠡大街19号”。
现修改为: “公司住所:河南省内乡县产业集聚区长信路与德祥
路交汇处东南角。”
(2)原章程第十条第一款 经依法登记,公司的经营范围为:“木
质纤维(软木橡胶)、石棉、纯橡胶、无石棉密封件、各类缠绕垫;
包覆垫、金属、非金属复合垫;金属环垫;石墨填料环;齿形组合垫;石墨,石棉盘根;油封;O型圈;无石棉、木质纤维板(软木橡胶);防水及复合材料生产、……
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