公告日期:2019-05-24
公告编号:2019-031
证券代码:838673 证券简称:青鸟股份 主办券商:东海证券
北京青鸟物流股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月24日
2.会议召开地点:北京青鸟物流股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月21日以书面、电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长褚伯刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名潘海祥为新董事》议案
1.议案内容:
公司董事叶长红女士因个人原因向董事会递交辞呈,辞去董事职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向叶长红女士在任职期间为公司做出
公告编号:2019-031
的贡献表示衷心感谢。
根据公司经营发展需要,调整公司治理结构,优化公司治理机制,经公司董事会决定,提名潘海祥为公司新任董事。任职期限自股东大会决议之日起至本届董事会届满之日为止。潘海祥不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形,未被纳入失信被联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
潘海祥,男,1976年9月出生,中国国籍,江苏响水人,无境外永久居留权。研究生学历。职业经历:2000年5月至2003年12月,任职江苏亚邦药业集团股份有限公司开发部部长;2004年1月至2009年10月,任职南京恒凯医药科技有限公司(已注销)总经理;2009年10月至2014年10月,任职江苏亚邦医药物流中心有限公司副总经理、总经理;2014年11月至2015年5月,任职新疆欧安达国际物流有限公司总裁;2015年至今,任职上海象飞田供应链管理有限公司总经理。
该议案具体内容详见2019年5月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京青鸟物流股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2019-033)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开2019年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于2019年6月8日召开2019年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-031
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京青鸟物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
北京青鸟物流股份有限公司
董事会
2019年5月24日
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