公告日期:2024-05-13
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2024-042
恒进感应科技(十堰)股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:恒进感应科技(十堰)股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场会议及网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周祥成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。 (二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数
97,864,350 股,占公司有表决权股份总数的 73.0331%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
1,158,862 股,占公司有表决权股份总数的 0.8648%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,出席 6 人,董事施军、赵茗因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事向毅因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高管及相关人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《恒进感应:2023 年年度报告》(公告编号:2024-018)及《恒进感应:2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-019)。
2、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3、总表决结果
同意 97,855,266 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9907%:反对股数 9,084 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0093%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0%。本项议案表决通过。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》,对董事会 2023 年度取得
的主要工作成就、存在的主要问题进行回顾总结,公司发展态势良好,公司治理结构进一步完善;并对 2024 年度工作进行展望。
2、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3、总表决结果
同意 97,855,266 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9907%:反对股数 9,084 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0093%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0%。本项议案表决通过。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》,对监事会 2023 年度工作
情况进行了回顾,并对 2024 年更好的开展工作做出了详细规划。
2、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3、总表决结果
同意 97,855,266 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9907%:反对股数 9,084 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0093%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0%。本项议案表决通过。
(四)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,结合公司 2023 年度经济指标完成情况,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3、总表决结果
同意 97,855,266 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9907%:反对股数 9,084 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0093%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的……
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