公告日期：2024-04-19

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-035
恒进感应科技（十堰）股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人刘海生作为恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。

现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。本人应出席董事会
8 次、股东大会 5 次，实际出席董事会 8 次、股东大会 5 次，无缺席和委托其他
董事出席会议的情形。

本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了同意票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

（一）出席董事会专门委员会情况


本人作为事会提名委员会委员，2023 年度事会提名委员会未召开会议。
（二）出席独立董事专门会议的情况

本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次
独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 1 第三届董事会 1、《关于使用闲置自有资金购买理财产

同意
月 16 日 第十次会议 品的议案》。

1、《关于公司 2022 年年度报告及摘要

的议案》；

2、《关于续聘会计师事务所的议案》；

3、《2022 年度募集资金存放与使用情况

2023 年 3 第三届董事会

的专项报告的议案》； 同意
月 26 日 第十一次会议

4、《关于公司 2022 度利润分配的议

案》；

5、《关于公司 2022 年度内部控制自我

评价报告的议案》。

1、《2023 年半年度募集资金存放与实际

2023 年 8 第三届董事会 使用情况的专项报告的议案》；

同意
月 26 日 第十五次会议 2、《关于使用闲置募集资金购买理财产

品的议案》。

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中发挥作用，维护公司全体股东的利益。
四、现场工作考察情况

2023 年度，本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司经营状况、管理
和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况等
进行了了解和现场调查，对其它董事、高级管理人员的履职情况、信息披……
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