公告日期：2022-05-30

公告编号：2022-060

证券代码：838669 证券简称：江苏金色 主办券商：东吴证券
江苏金色工业炉股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数25,484,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-060

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
1、议案内容

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《江苏金色工业炉股
份有限公司 2021 年度审计报告》（苏公 W【2022】A009 号），根据公司 2022 年
1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001），截至 2021 年 12 月 31 日，
挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 11,315,398.77 元，母公司未分配利润为 13,915,490.95 元。

公司目前总股本为 25,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 3.90 元（含税）。本次方案实施完毕后，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
2、议案表决结果

同意股数 25,484,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江苏金色工业炉股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。

江苏金色工业炉股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 30 日

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