公告日期：2018-04-02

公告编号：2018-005



证券代码：838668 证券简称：钧普科技 主办券商：恒泰证券



浙江钧普科技股份有限公司



第二届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、 会议通知：2018年3月28日，以书面方式向各位董事发



出会议通知；



2、 会议时间：2018年4月2日；



3、 会议地点：浙江钧普科技股份有限公司3楼会议室；



4、 召开方式：现场；



5、召集 人：董事长；



6、主持 人：韦钧千；



7、 合法合规性说明：根据《公司法》及《公司章程》的有关规



定，公司第二届董事会第十四次会议于2018年4月2日，在公司3



楼会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名。会议召集、召开



和审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数5人，实际出席本次董事会会议的



公告编号：2018-005



董事5人，缺席本次董事会决议的董事0人。



二、议案审议情况



(一)审议通过了《关于会计政策变更的议案》



1、 议案内容



2017年12月25日，根据财政部发布的《财政部关于修订印发



一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），针对2017



年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置



组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第16号——



政府补助》（财会[2017]15 号）的相关规定，对财务报表部分列报



项目进行调整。利润表新增的“其他收益”项目，公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日及以后收到的政府补助采用未来适用法处理；利润表新增的“资产处置收益”项目，公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定进行处理。



2、 表决结果



同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况



本议案不需回避表决。



4、 提交股东大会表决情况



本议案需提交股东大会审议。



(二)审议通过了《召开2018年第二次临时股东大会的议案》



1、议案内容



公告编号：2018-005



公司定于2018年4月20日召开2018年第二次临时股东大会，



研究董事会提交的《关于会计政策变更的议案》。



2、表决结果



同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不需回避表决。



三、备查文件



《浙江钧普科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》浙江钧普科技股份有限公司



董事会



2018年4月2日




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