公告日期:2018-04-02
公告编号:2018-007
证券代码:838668 证券简称:钧普科技 主办券商:恒泰证券
浙江钧普科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第十四次会议通过了《关于召开 2018 年第
二次临时股东大会的议案》,决定于2018年4月20日召开公司2018
年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年4月20日10时00分
结束时间:2018年4月20日12时00分
(五)会议召开方式
公告编号:2018-007
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月13日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点:公司3楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于会计政策变更的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
股东持身份证进行登记,代理人须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。其它出席人员持身份证进行登记。
(二)登记时间: 2018年4月20日10时00分前
(三)登记地点:
公司3楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:范京京
公告编号:2018-007
电 话:0574-87919618-8066
传 真:0574-87919622
地 址:宁波市高新区新晖路139号3号楼3层
邮 箱:fjj@junmp.com.cn
(二)会议费用:本次会议预计半天,与会股东所有费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
1.《浙江钧普科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》2.《浙江钧普科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》浙江钧普科技股份有限公司
董事会
2018年4月2日
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