公告日期：2017-04-17

证券代码：838668 证券简称：钧普科技 主办券商：恒泰证券



浙江钧普科技股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年04月07日，以书面形式



向各位董事发出；



2、会议召开时间：2017年04月17日10：00；



3、会议召开地点：浙江钧普科技股份有限公司会议室；



4、会议召开方式：现场；



5、会议召集人：董事长韦钧千；



6、会议主持人：董事长韦钧千；



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：根据《中华人民共和国公司法》以及《浙江钧普科技股份有限公司章程》的有关规定， 公司第二届董事会第十一次会议于2017年04月17日10：00在 公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》



1. 议案内容



公司董事会审议《关于追认偶发性关联交易的议案》。



2. 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



该方案涉及关联交易事项，关联方董事韦钧千、范京京回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会表决。



（二）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容



依据公司总经理2016年度工作的实际情况，总经理就2016年度



的工作进行了总结和汇报，形成了《2016年总经理年度工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交2016年年度股东大会表决。



（三）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



依据公司董事会2016年度工作的实际情况，董事会就2016年度



的工作进行了总结和汇报，形成了《2016年董事会年度工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交2016年年度股东大会表决。



（四）审议通过《关于2016年度财务决算方案的议案》



1、议案内容



公司依据审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制2016年度财务决算方案。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交2016年年度股东大会表决。



（五）审议通过《关于2017年度财务预算方案的议案》



1、议案内容



以中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2016年



审计报告为基础，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，根据稳健、谨慎的原则编制 2017年度财务预算方案。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。