公告日期:2023-08-01
公告编号:2023-015
证券代码:838667 证券简称:东方远景 主办券商:大同证券
厦门东方远景科技股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于 2023 年 8 月 1 日召开第三届
监事会第五次会议审议并通过。
任命游清清女士为公司监事,任职期限自公司 2023 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
鉴于陈彩虹女士辞去公司监事职务,为保证公司监事会正常履行各项职责,公司 拟提名游清清为新任监事,任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本 届监事会届满之日止。
(三)新任董监高人员履历
游清清,女,1993 年 12 月 17 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学
历。自 2015 年 7 月毕业后即在公司工作。先后担任公司人事行政部助理、区域业务
助理、技术专员等职,自 2021 年 3 月起任公司销售专员及总经办助理职务。
公告编号:2023-015
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司将召开股东大会选举新的监事。 在此之前,陈彩虹女士仍按照相关规定继续履行监事职责。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次监事的任命不会对公司日常生产和经营产生不利影响。
三、备查文件
厦门东方远景科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
厦门东方远景科技股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 8 月 1 日
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