公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-007

证券代码：838667 证券简称：东方远景 主办券商：大同证券
厦门东方远景科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：贾东

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《厦门东方远景科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会拟提议于

公告编号：2022-007

2022 年 6 月 13 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议
需股东大会审议的议案。具体详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台披露的《厦门东方远景科技股份有限公司关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无关联交易情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司与原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的合同已履行完毕，鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要，经与原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘用其担任公司审计机构。经综合评估，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期于 2022 年 3 月 12 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会现提名贾东先生、穆林先生、吴新明先生、吴

公告编号：2022-007

伟华先生、郑帅先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。五名董事四名均为连任，郑帅为新任董事。上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

厦门东方远景科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

厦门东方远景科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 27 日

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