公告日期:2018-02-07
公告编号:2018-001
证券代码:838666 证券简称:云瀚股份 主办券商:招商证券
江苏云瀚股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏云瀚股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2018年2月5日上午10:00以现场会议方式召开。会议通知于2018年1月31日以电子邮件、电话的方式发出,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
公司现有董事 5 人,实际出席会议 5人。会议由董事长杜云先生主
持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于设立全资子公司武汉云瀚十创企业管理有限公司的议案》。
议案主要内容:公司于2016年11月14日设立全资子公司武汉
云瀚十创企业管理有限公司,注册地为武汉市江夏区庙山开发区阳光大道宜家汤臣Ⅱ22幢1单元1层2号,注册资本为人民币500,000.00元。经营范围:企业管理服务;会议会展策划服务;策划创意服务; 公告编号:2018-001
广告设计、制作、发布、代理;工艺礼品、日用百货批发兼零售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动),董事会补充审议相关事项。
议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)上的《江苏云瀚股份有限公司关于补充披露对外投资事项的公告》(公告编号2018-003)。
议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交公司临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》,并提请股东大会审议。
议案主要内容:本公司董事程鹏于2016年11月28日至2018年
1月29日期间任上海万籁环保科技股份有限公司董事,上海万籁环
保科技股份有限公司系本公司关联方,本公司自2016年12月1日至
今与其发生的交易属于关联交易,应当按照《关联交易管理制度》履行审批决策程序。
议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)上的《江苏云瀚股份有限公司关于补充披露关联交易的公告》(公告编号2018-004)。
议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:关联董事程鹏先生回避表决。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于更正<2016年年度报告及摘要>的议案》,并
公告编号:2018-001
提请股东大会审议。
议案主要内容:议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上的《江苏云瀚股份有限公司关于更正<2016年年度报告>的公告》(公告编号2018-005)、《江苏云瀚股份有限公司关于更正<2016 年年度报告摘要>的公告》(公告编号 2018-006)。
议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
(四)审议通过《关于更正<2017年半年度报告>的议案》。
议案主要内容:议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上的《江苏云瀚股份有限公司关于更正<2017年半年度报告>的公告》(公告编号2018-0……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。