公告日期:2017-08-18
公告编号: 2017-052
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证券代码: 838666 证券简称: 云瀚股份 主办券商:招商证券
江苏云瀚股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
江苏云瀚股份有限公司(以下简称“ 公司” )第三届董事会第十
一次会议通知已于 2017 年 8 月 7 日分别以电话、电子邮件的形式送
达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会
议的召开时间、内容和方式;会议于 2017 年 8 月 17 日 9:30 在公司
会议室召开,会议由董事长杜云先生主持,本次会议应到董事 5 人,
实到董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、 议案审议情况
本次董事会以现场和通讯相结合的方式审议通过以下议案:
(一) 审议通过《 2017 年半年度报告》 ;
议案主要内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司
2017 年半年度报告予以汇报。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、 备查文件目录
公告编号: 2017-052
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(一)《 2017 年半年度报告》
(二)《 江苏云瀚股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
江苏云瀚股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 18 日
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