公告日期：2017-08-18

公告编号： 2017-052

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证券代码： 838666 证券简称： 云瀚股份 主办券商：招商证券

江苏云瀚股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

江苏云瀚股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第三届董事会第十

一次会议通知已于 2017 年 8 月 7 日分别以电话、电子邮件的形式送

达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会

议的召开时间、内容和方式；会议于 2017 年 8 月 17 日 9:30 在公司

会议室召开，会议由董事长杜云先生主持，本次会议应到董事 5 人，

实到董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

本次董事会以现场和通讯相结合的方式审议通过以下议案：

（一） 审议通过《 2017 年半年度报告》 ；

议案主要内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司

2017 年半年度报告予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

公告编号： 2017-052

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（一）《 2017 年半年度报告》

（二）《 江苏云瀚股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏云瀚股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 18 日


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