公告日期：2017-05-03

证券代码：838666 证券简称：云瀚股份 主办券商：招商证券



江苏云瀚股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月29日



2.会议召开地点：江苏省昆山市花桥经济开发区绿地大道231弄



9号楼14F公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长杜云先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份36,375,000股，占公司股份总数的72.75%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于修订<江苏云瀚股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；



1.议案内容



本议案具体内容详见：《江苏云瀚股份有限公司股东大会议事规则 》（公告编号：2017-021）。



2.议案表决结果：



同意股数36,375,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于修订<江苏云瀚股份有限公司董事会议事规则>的议案》；



1.议案内容



本议案内容详见：《江苏云瀚股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2017-022）。



2.议案表决结果：



同意股数36,375,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《关于修订<江苏云瀚股份有限公司监事会议事规则>的议案》；



1.议案内容



本议案内容详见:《江苏云瀚股份有限公司监事会议事规则 》（公



告编号:2017-023）。



2.议案表决结果：



同意股数36,375,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《关于修订<江苏云瀚股份有限公司对外担保决策制度>的议案》；



1.议案内容



本议案内容详见：《江苏云瀚股份有限公司对外担保决策制度》（公告编号：2017-024）。



2.议案表决结果：



同意股数36,375,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(五)审议通过《关于修订<江苏云瀚股份有限公司对外投资决策制度>的议案》；



1.议案内容



本议案内容详见：《江苏云瀚股份有限公司对外投资决策制度》



（公告编号：2017-025）。



2.议案表决结果：



同意股数36,375,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(六)审议通过《关于修订<江苏云瀚股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；



1.议案内容



本议案内容详见：《江苏云瀚股份有限公司关联……
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