公告日期：2017-04-14

证券代码：838666 证券简称:云瀚股份 主办券商：招商证券



江苏云瀚股份有限公司



总经理工作细则



第一章 总则



第一条 为进一步完善江苏云瀚股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结



构，规范公司经营管理层的行为及运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规及公司《章程》的相关规定，制定本细则。



第二条 公司依法设置总经理，由董事会聘任。总经理主持公司日常业务经营和



管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。



第二章 总经理的任职资格与任免程序



第三条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件：



（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；



（二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；



（三）具有一定的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；



（四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；



（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神；



（六）法律、法规、公司《章程》及其他规定条件。



第四条 具有《公司法》第146条的情形之一的，不得担任公司总经理。



公司违反前款规定委派、聘任的总经理，该委派或者聘任无效。



第五条 国家公务员不得兼任公司总经理，任何股东无权直接委派或聘任公司总



经理。



第六条 公司设总经理一名，由董事长提名，或由董事向董事长推荐，并经董事



会讨论一致通过后，由董事会聘任。公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任。



董事会秘书的聘任或解聘，由董事长提出，董事会决定；公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员的聘任或解聘，由总经理提出，董事会决定。



第七条 非董事总经理可以列席董事会议，但在董事会上没有表决权。



第八条 解聘公司总经理，必须有董事会决议，并由董事会提前一个月向总经理



本人提出解聘。



第九条 总经理因故辞职，必须提前一个月向董事会递交辞职申请报告，经董事



会同意后方可离任。



第十条 解聘总经理或总经理因故辞职离任前，董事会应对其任期内经营状况进



行审计。



第十一条 董事会在合同期内解聘总经理，如果给对方造成损害的，应承担赔偿



责任。



第十二条 董事会聘任的总经理每届任期为三年，可连聘连任。



第三章 总经理及其他高级管理人员的权限



第十三条 总经理行使下列职权：



（一）组织实施董事会的决议，全面主持公司的日常生产经营与管理等工作；



（二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度经营计划；



（三）拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案；



（四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；



（五）拟订公司内部经营管理机构设置方案；



（六）拟订公司员工工资方案和奖惩方案，年度调干和用工计划；



（七）拟订公司基本管理制度，制订公司具体规章；



（八）提请董事会聘任或解聘副总经理及财务负责人；



（九）提请董事会聘任或解聘其投资的全资企业总经理和财务负责人；



（十）拟定公司各职能部门负责人的任免。在董事会授权范围内，决定公司各职能部门负责人的任免；



（十一）决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞职；



（十二）决定公司日常经营管理中的各项费用支出；



（十三）根据董事会确定的公司投资计划，决定公司单项金额人民币500万元以



下（含500万元）的项目投资事项（不包含股权投资）；



（十四）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事会授权的额度内，决定公司贷款事项；



（十五）在董事会授权额度内，决定对控股的公司担保事项；



（十六）在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定……
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