公告日期:2017-04-14
公告编号:2017-035
证券代码:838666 证券简称:云瀚股份 主办券商:招商证券
江苏云瀚股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
江苏云瀚股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通知已于2017年3月31日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
会议于2017年4月12日下午14:30在公司会议室召开,会议由
监事会主席郝国强先生主持,本次会议应到监事3人,实际出席监事
3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次监事会以现场表决方式审议通过以下议案:
审议通过《关于修订<江苏云瀚股份有限公司监事会议事规则>的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议;
议案主要内容:本议案内容详见:《江苏云瀚股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2017-023)。
公告编号:2017-035
回避表决:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
三、备查文件目录
(一)《江苏云瀚股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》江苏云瀚股份有限公司
监事会
2017年4月14日
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