公告日期:2017-04-14
证券代码:838666 证券简称:云瀚股份 主办券商:招商证券
江苏云瀚股份有限公司
2017年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年4月29日上午9时00分
结束时间:2017年4月29日上午11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:江苏省昆山市花桥经济开发区绿地大道231弄九号楼
14F公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<江苏云瀚股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
2、审议《关于修订<江苏云瀚股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修订<江苏云瀚股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<江苏云瀚股份有限公司对外担保决策制度>的议案》;
5、审议《关于修订<江苏云瀚股份有限公司对外投资决策制度>的议案》;
6、审议《关于修订<江苏云瀚股份有限公司关联交易决策制度>的议案》;
7、审议《关于制定<江苏云瀚股份有限公司承诺管理制度>的议案》;
8、审议《关于制定<江苏云瀚股份有限公司利润分配管理制度>的议案》;
9、审议《关于修订<江苏云瀚股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》;
10、审议《关于修订<江苏云瀚股份有限公司公司章程>的议案》;三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证方能办理登记手续;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年4月29日08时00分至09时00分
(三)登记地点:
公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:江苏省昆山市花桥经济开发区绿地大道231弄9号楼
14F云瀚股份会议室
电话:021-39254688-626
邮编:215332
传真:021-39254388
联系人:常国瑞
(二)会议费用:食宿、交通费自理。
(三)临时提案
可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案。
五、备查文件目录
(一)《江苏云瀚股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
江苏云瀚股份有限公司
董事会
2017年4月14日
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