公告日期：2017-03-24

证券代码：838666 证券简称：云瀚股份 主办券商：招商证券



江苏云瀚股份有限公司



关于补充确认2016年偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2016年期间公司与关联方西安润泽汽车用品有限公司、公司董



事徐小夜发生偶发性关联交易，具体情况如下：



序号 关联方 交易内容 发生金额（元）



1 西安润泽汽车用品有限公司 出售商品 16,270.08



2 徐小夜 关联承租 34,512.00



总计 50,782.08



(二)关联方关系概述



1、西安润泽汽车用品有限公司原为公司关联经销商，公司中层管理人员汪从伟曾担任其执行董事兼总经理；



2、徐小夜为公司控股股东、实际控制人之一。



(三)表决和审议情况



2017年3月22日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过



了《关于补充确认2016年偶发性关联交易的议案》，表决结果：同



意3票，反对0票，弃权0票，关联董事杜云、徐小夜回避表决，此



议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



1、西安润泽汽车用品有限公司：设立于2009年7月31日，注



册资本为100万元，法定代表人为姬红梅，由安孝利、李凤侠以货币



出资5.00万元、95.00万元设立，住所为西安市高新区高新路25号



糜家桥小区60幢17层1704号房，经营范围为汽车配件、汽车装潢



材料、润滑油的销售。关联方经销商，已于2016年3月8日在西安



晚报发布注销公告，正在办理注销。现其股权结构如下：



序号 姓名 出资额（万元） 占注册资本的比例



1 袁彦琴 95.00 （%） 95.00



2 姬红梅 5.00 5.00



合计 100.00 100.00



2、徐小夜女士，董事、副总经理，1977年9月出生，中国国籍，



无境外永久居留权，大专学历。2001年至2007年任成都市共创工贸



有限责任公司执行董事兼总经理；2008年任成都泽雨工贸有限公司



监事、重庆凯弋汽车养护用品有限公司监事；2009年任郑州宝麟商



贸有限公司监事、石家庄市捷朗特商贸有限公司监事；2010年至2016



年1月任云瀚股份董事，兼任南京尚德云贸易有限公司监事、济南明



弋汽车用品有限公司监事；2016年2月至今任云瀚股份董事兼副总



经理。



（二）关联关系



1、西安润泽汽车用品有限公司原为公司关联方经销商，公司中层管理人员汪从伟曾担任执行董事兼总经理。



2、徐小夜为公司控股股东、实际控制人之一，徐小夜与杜云夫妇为公司的实际控制人。



三、交易协议的主要内容



1、2016年公司实际向西安润泽汽车用品有限公司出售汽车养护



产品16,270.08元。



2、公司于2016年9月15日与徐小夜签订《房屋租赁协议》，



承租其名下房屋为西安分支机构办公用地，2016年向其支付租赁费



用34,512.00元。



四、定价依据及公允性



公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。



五、该关……
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