公告日期：2017-03-24

证券代码：838666 证券简称：云瀚股份 主办券商：招商证券



江苏云瀚股份有限公司



第三届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



江苏云瀚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知已于2017年3月12日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。



会议于2017年3月22日上午11:00在公司会议室召开，会议由



监事会主席郝国强先生主持，本次会议应到监事3人，实际出席监事



3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、



法规及《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



本次监事会以现场表决方式审议通过以下议案：



（一）审议通过《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》，



并提请股东大会审议；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016



年度监事会工作情况予以汇报。



议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》，并



提请股东大会审议；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016



年度财务决算情况予以汇报。



议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会



审议；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017



年度财务预算情况予以汇报。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<江苏云瀚股份有限公司2016年度审计报告>的议案》；



议案主要内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司2016年度的《审计报告》，现将《审计报告》提交监事会审议。 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；



议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。



议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



(六)审议通过《<关于补充确认 2016 年偶发性关联交易>的议



案》；



议案主要内容：具体内容详见公司2017年3月24日在全国中小



企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认2016年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-016） 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（七）审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，并



提请股东大会审议；



议案主要内容：具体内容详见公司2017年3月24日在全国中小



企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2017年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-017） 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（八）审议关于授权公司董事长基于生产经营需要在2017年度



财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》，并提请股东大会审议；



议案主要内容：在2017年度财务预算范围内，基于公司生产经



营需要，董事会授权董事长累计签署授信额度总额不超过肆仟万元、实际贷款总额不超过肆仟万元的相关银行贷款法律文件，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保。



议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（九）审议通过《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》，



并将提请股东大会审议。



议案主要内容：详见公司2017年3月24日在全国中小企业股份



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