公告日期:2017-03-24
证券代码:838666 证券简称:云瀚股份 主办券商:招商证券
江苏云瀚股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
江苏云瀚股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议通知已于2017年3月12日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
会议于2017年3月22日上午11:00在公司会议室召开,会议由
监事会主席郝国强先生主持,本次会议应到监事3人,实际出席监事
3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次监事会以现场表决方式审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》,
并提请股东大会审议;
议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016
年度监事会工作情况予以汇报。
议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》,并
提请股东大会审议;
议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016
年度财务决算情况予以汇报。
议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《2017 年度财务预算报告》,并提请股东大会
审议;
议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017
年度财务预算情况予以汇报。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<江苏云瀚股份有限公司2016年度审计报告>的议案》;
议案主要内容:天健会计师事务所(特殊普通合伙)已出具公司2016年度的《审计报告》,现将《审计报告》提交监事会审议。 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》,并提请股东大会审议;
议案主要内容:根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券期货从业资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度的审计机构,期限一年,并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《<关于补充确认 2016 年偶发性关联交易>的议
案》;
议案主要内容:具体内容详见公司2017年3月24日在全国中小
企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于补充确认2016年偶发性关联交易的公告》(公告编号:2017-016) 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(七)审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》,并
提请股东大会审议;
议案主要内容:具体内容详见公司2017年3月24日在全国中小
企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计2017年日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-017) 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(八)审议关于授权公司董事长基于生产经营需要在2017年度
财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》,并提请股东大会审议;
议案主要内容:在2017年度财务预算范围内,基于公司生产经
营需要,董事会授权董事长累计签署授信额度总额不超过肆仟万元、实际贷款总额不超过肆仟万元的相关银行贷款法律文件,并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保。
议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(九)审议通过《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》,
并将提请股东大会审议。
议案主要内容:详见公司2017年3月24日在全国中小企业股份
转让系统官方信息披露平台(ww……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。