公告日期：2017-03-24

证券代码：838666 证券简称：云瀚股份 主办券商：招商证券



江苏云瀚股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月14日09时30分



结束时间：2017年4月14日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月13日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.北京市环球律师事务所秦伟、刘文娟律师。



(七)会议地点：江苏省昆山市花桥经济开发区绿地大道231弄9号楼



14F公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



（二）审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。



（三）审议《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》；



议案主要内容：详见公司2017年3月24日在全国中小企业股份



转让系统官方信息披露平台公告的《2016年年度报告》（公告编号：



2017-019）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-020）。



（四）审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016



年度财务决算情况予以汇报。



（五）审议《2017年度财务预算报告》；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017



年度财务预算情况予以汇报。



（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；



议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2017年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。



（七）审议《<关于补充确认2016年偶发性关联交易>的议案》；



议案主要内容：具体内容详见公司2017年3月24日在全国中小



企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认2016年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-016）。 （八）审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》； 议案主要内容：具体内容详见公司2017年3月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2017年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-017）。 （九）审议《关于授权公司董事长基于生产经营需要在2017年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》。



议案主要内容：在2017年度财务预算范围内，基于公司生产经



营需要，董事会授权董事长累计签署授信额度总额不超过肆仟万元、实际贷款总额不超过肆仟万元的相关银行贷款法律文件，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。