公告日期：2017-03-24

证券代码：838666 证券简称：云瀚股份 主办券商：招商证券



江苏云瀚股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏云瀚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议以现场方式于2017年3月22日10:00在公司会议室召开。会议通知于2017年3月12日以电子邮件、电话的方式发出，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长杜云先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员、律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016



年度总经理工作情况予以汇报。



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



（二）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并



提请股东大会审议；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



（三）审议通过《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》，



并提请股东大会审议；



议案主要内容：详见公司于2017年3月24日在全国中小企业股



份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016年



年度报告》（公告编号：2017-019）及《2016年年度报告摘要》（公



告编号：2017-020）。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》，并



提请股东大会审议；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016



年度财务决算情况予以汇报。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会



审议；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017



年度财务预算情况予以汇报。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



(六）审议通过《关于<2017年度经营计划>的议案》；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017



年度经营计划予以报告。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；



议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2017年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（八）审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<江苏云瀚股份有限公司2016年度审计报告>的议案》；



议案主要内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司2016年度的《审计报告》，现将《审计报告》提交董事会。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（九）审议通过《<关于补充确认2016年偶发性关联交易>的议



案》，并提请股东大会审议；



议案主要内容：具体内容详见公司2017年3月24日在全国中小



企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认2016年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-016） 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：公司关联董事杜云、徐小夜回避表决。



（十）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，……
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