公告日期:2017-01-06
公告编号:2017-001
证券代码:838666 简称:云瀚股份 主办券商:招商证券
江苏云瀚股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年1月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杜云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份42,450,000股,占公司股份总数的84.90%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计事务所的议案》》
公告编号:2017-001
1.议案内容
因江苏云瀚股份有限公司(以下简称“公司”)股票已成功在全国股转系统挂牌并公开转让,原与华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)签订的《审计业务约定书》,双方所有义务已履行完毕。公司现拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数42,450,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏云瀚股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
江苏云瀚股份有限公司
董事会
2017年1月6日
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