公告日期：2016-12-19

公告编号：2016-012



证券代码：838666 证券简称：云瀚股份 主办券商：招商证券



江苏云瀚股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



江苏云瀚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于2016年12月7日以电话通知形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。



会议于2016年12月15日下午15:00在公司会议室召开，会议



由董事长杜云先生主持，本次会议应到董事5人，实际出席董事5人。



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：



（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，并提请公司2017年第一次临时股东大会审议。



因江苏云瀚股份有限公司（以下简称“公司”）股票已成功在全国股转系统挂牌并公开转让，原与华普天健会计师事务所（特殊普通 公告编号：2016-012



合伙）签订的《审计业务约定书》，双方所有义务已履行完毕。公司现拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计机构。



表决结果：赞成 5票，反对 0 票，弃权 0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会



的议案》。



同意公司于2017年 1月 4日上午10：00召开2017年第一次临



时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需股东大会审议的议案。



表决结果：赞成 5票，反对 0 票，弃权 0票



三、备查文件目录



《江苏云瀚股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》



江苏云瀚股份有限公司



董 事 会



2016年12月19日




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