公告日期:2016-12-19
公告编号:2016-013
证券代码:838666 证券简称:云瀚股份 主办券商:招商证券
江苏云瀚股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会通知公告
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年1月4日 10时00分
结束时间:2017年1月4日 11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2016-013
本次股东大会的股权登记日为2017年1月2日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于更换会计事务所的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证方能办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年1月4日(9:00-10:00)
(三)登记地点:
江苏省昆山市花桥经济开发区绿地大道231弄9号楼14F公司会
议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:常国瑞
公告编号:2016-013
电话:18013202433
传真:021-39254388
邮箱:changguorui@yunhan-china.com
地址:江苏省昆山市花桥经济开发区绿地大道231弄9号楼14F
云瀚股份会议室
(二)会议费用:无
(三)临时提案
临时议案请于会议召开前10天提交。
五、备查文件目录
《江苏云瀚股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
江苏云瀚股份有限公司
董事会
2016年12月19日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。