公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-019

证券代码：838663 证券简称：中商艾享 主办券商：兴业证券
中商艾享生态科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：崔巍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事崔巍、苏美凤因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中商艾享生态科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要
的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2019

公告编号：2020-019

年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2019 年的经营成果和财务状况，详见公
司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会对《2019年度监事会工作报告》发表独立审核意见如下：

报告期内，公司监事会积极参加股东大会，列席董事会会议，利用专项检查加强对公司规范运作情况的监督。监事会认为董事会认真执行股东大会的各项决议，运作规范，决策程序合法，董事会在公司重大问题决策上是维护公司和股东根本利益的。

公司董事、经理和其他高级管理人员在 2019 年工作中，严格遵守有关法律、法规及制度，坚持以市场为导向，开拓创新，勤勉尽职，实现了利润的稳步增长。报告期内监事会未发现董事、经理班子成员在履行职务行为时有违反《公司法》、《公司章程》及有损于公司及股东利益的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：


公告编号：2020-019

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及 2020 年公司经营计划的要求，公司编制了《2020年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

考虑到公司未来可持续发展, 基于股东长期利益的考虑，公司拟定 2019 年度
暂不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，所有未分配利润全部转结下一会计年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2020 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：……
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