公告日期：2020-04-16

证券代码：838663 证券简称：中商艾享 主办券商：兴业证券
中商艾享生态科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<董
事会议事规则>的议案》。同意票 5 票，此议案还需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：


中商艾享生态科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范中商艾享生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中商艾享生态科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。

第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及股东大会授予的职权，董事会应当在职权范围和股东大会授权范围内对审议事项作出决议，不得代替股东大会对超出董事会职权范围和授权范围的事项进行决议。

第三条 公司董事会应当对公司的治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利等情况进行充分讨论、评估。

第四条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，管理公司股东名册。

第二章 董事会的组成与职权

第五条公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第六条董事会设董事长一名，董事长是公司的法定代表人。董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第七条董事会行使下列职权：

（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二） 执行股东大会的决议；

（三） 决定公司经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；


（六） 制订公司增加或减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；
（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八） 在公司股东大会的授权范围内，审议除需经公司股东大会审议批准以外的达到如下标准之一的事项：

1、 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或
成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

2、 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资
产绝对值的 10%以上。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（九） 审议年度股东大会预计总金额范围内的日常性关联交易事项；

（十） 审议公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易，
以及公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元；

（十一） 审议除需经公司股东大会审议批准以外的公司对外担保事项，公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议后提交股东大会审议；

（十二） 决定公司年度借款额度，决定公司用于融资的资产抵押、质押额度；
（十三） 决定公司内部管理机构的设置；

（十四） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十五） 制订公司的基本管理制度；

（十六） 制订《公司章程》修改方案；

（十七） 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后的管理公司信息披露事项；

（十八） 向股东大会提请聘请或更换为公司提供审计服务的会计师事务所；
（十九） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；


（二十） 公司董事会应当确保公司治理机制符合法律法规、规章的要求，能够给所有股东提供恰当保护和平等权利。公司董事会应每年度对上一年度公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论和评估，并制作评估报告。

公司股票在全国中小企业股份转……
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