公告日期:2020-12-07
公告编号:2020-032
证券代码:838662 证券简称:创为智能主办券商:东吴证券
浙江创为智能装备股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席倪旭春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
监事李贤荣因个人原因缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于免除李贤荣监事职务》议案
1.议案内容:
免去李贤荣监事一职。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-032
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提名富天林为监事》议案
1.议案内容:
提名富天林为公司第二届监事会成员。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江创为智能装备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
浙江创为智能装备股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 7 日
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