公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-022

证券代码：838662 证券简称：创为智能主办券商：东吴证券

浙江创为智能装备股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈桂云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名第二届董事会董事》议案
1.议案内容：
原董事因个人原因辞职，现公司拟提名赵天宇为公司董事，任期自股东大会审议

公告编号：2019-022

通过之日至本届董事会届满之日止。经核查，其符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵天宇 董事 任职 2019年12月27日 2019 年第二次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
《浙江创为智能装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江创为智能装备股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。