公告日期：2019-01-09

公告编号：2019-001

证券代码：838662 证券简称：创为智能 主办券商：东吴证券

浙江创为智能装备股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈桂云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数12,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月24日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈桂云、郑君静、陈逸、郑雷、李敦龙连任。第二届



公告编号：2019-001

董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。具体内容详见2018年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江创为智能装备股份有限公司关于公司董事换届公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事任期于2018年12月24日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李贤荣、魏发荣任公司第二届监事会股东代表监事成员，与由公司职工大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在新一届监事会成立之前，原监事会继续履行职责。具体内容详见2018年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江创为智能装备股份有限公司关于公司监事换届公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司更换会计师事务所》议案

1.议案内容：



因合约到期，公司与原聘请的审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）经双



公告编号：2019-001

方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，根据公司战略发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司经综合评估后决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构，全面负责公司2018年度财务报告审计工作。具体内容详见2018年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江创为智能装备股份有限公司关于会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避……
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