公告日期：2021-03-26

公告编号：2021-002

证券代码：838662 证券简称：创为智能 主办券商：东吴证券
浙江创为智能装备股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 10 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-002

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838662 创为智能 2021 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
根据公司业务发展需要及规划，维护公司和全体股东利益，同时降低公司运营成本，公司管理层经过慎重考虑，根据最新监管政策对资本市场规划进行重新调整，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。根据相关规定的要求，公司拟于股东大会审议通过终止挂牌相关事项后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公
司批准的时间为准。详见公司于 2021 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-004）。
（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》
为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，拟授权董事会全权办 理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部事宜，包括但不限于：
（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；
（2）向全国中小企业股份转让系统递交本次终止挂牌的申请文件；
（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；


公告编号：2021-002

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他一切事 宜。授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东股益保护措施》
为充分保护针对公司股票终止挂牌事项可能存在的异议股东（包括未参加 2021年第一次临时股东大会和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：自股东大会审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》之日起 10 日内，控股股东、实际控制人或者其指定的第三方同意对异议股东所持有的公司股份进行回购，回购价格参考市场价格且不低于异议股东取得公司股票的成本价格，具体价格将以双方
协商确定为准。详见公司于 2021 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
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