尚诚同力:2019年第一次临时股东大会决议公告
尚诚同力资讯
2019-01-03 17:22:15
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公告日期:2019-01-03



公告编号:2019-001

证券代码:838657 证券简称:尚诚同力 主办券商:兴业证券

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年1月2日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长宋军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数47,057,800股,占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》

1.议案内容:



详见2018年12月17日披露的《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司关于部分变



公告编号:2019-001

更募集资金用途的公告》(公告编号:2018-050)。

2.议案表决结果:



同意股数47,057,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



北京尚诚同力品牌管理股份有限公司

董事会

2019年1月3日


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