公告日期：2018-11-14

公告编号：2018-043

证券代码：838657 证券简称：尚诚同力 主办券商：兴业证券

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长宋军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：

根据公司目前经营发展状况，为配合公司未来业务发展战略和资本运作计划，



公告编号：2018-043

提高决策效率，节约成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过相关终止挂牌的议案后十个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止股票挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准，届时公司将披露相关公告履行信息披露义务。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异

议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保证全体股东的利益，对公司股票终挂牌事项有异议的股东（包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）做出如下安排保证其合法权益：公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌一事与公司全体股东进行充分沟通与协商，并已就该事宜达成一致，为保障公司股东利益，公司随时与各股东保持通畅的沟通与交流，并承诺：若有股东存在异议，将协商采取有效措施保证公司股东的合法权益得到充分、有效的保护以及补偿。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》





公告编号：2018-043

1.议案内容：



为高效有序地完成公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关事宜，公司拟申请股票在全国中小企业份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会根据相关规定代表公司全权办理申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

本项授权的有效期为12个月，自股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2018……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。