公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-035

证券代码：838657 证券简称：尚诚同力 主办券商：兴业证券

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长宋军

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：



《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-036）于2018年8月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



公告编号：2018-035

（www.neeq.com.cn）。公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司2018年度上半年的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于北京尚诚同力品牌管理股份有限公司2018年半年度募集

资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：



公司编制的《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》已登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，对募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并对2018上半年募集资金的存放与使用情况进行说明。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册地址及办公地址并修改<公司章程>的议案》1.议案内容：



鉴于公司经营发展需要，公司将搬迁至新办公地址办公，故公司拟变更注册地址和办公地址，注册地址和办公地址将由“北京市朝阳区工人体育场北路8号院2号楼13层02-1602”变更为“北京市朝阳区霄云里6号楼1至5层101”。

并根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关



公告编号：2018-035

规定，拟对《公司章程》第一章第三条作如下修改：



原为：公司注册名称：北京尚诚同力品牌管理股份有限公司公司 住所:北京市朝阳区工人体育场北路8号院2号楼13层02-1602 邮政编码：100027。

现修改为：公司注册名称：北京尚诚同力品牌管理股份有限公司公司 住所:北京市朝阳区霄云里6号楼1至5层101邮政编码：100025。



注册地址最终以工商登记为准。



同时提请股东大会授权公司管理层办理注册地址变更、章程备案等工商登记手续及办公地址变更等相关手续，包括但不限于提交材料和申请、签署合同等。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议……
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