公告日期：2018-04-04

公告编号： 2018-009

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证券代码： 838657 证券简称： 尚诚同力 主办券商：兴业证券

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2018 年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 4 月 19 日上午 10:00

结束时间： 2018 年 4 月 19 日上午 12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 12 日， 股权登记日下

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

公告编号： 2018-009

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午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的

本公司全体股东或股东委托代理人均有权出席股东大会。股东可以书

面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司

股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：北京市朝阳区工体北路 8 号三里屯 SOHO B 座 16 层公

司会议室

二、 会议审议事项

审议《关于部分变更募集资金用途的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2018 年 4 月 19 日上午 8:00-9:00

(三)登记地点:

北京市朝阳区工体北路 8 号三里屯 SOHO B 座 16 层会议室

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证、股东账户卡；由

代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、

加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东

委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印

件、股东账户卡。

公告编号： 2018-009

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四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：谢良君

联系电话： 010-64097401

传真： 010-64097213

电子邮箱： leslie.xie@topline-consulting.com.cn

(二)会议费用： 自理

(三)临时提案

五、 备查文件目录

1、 《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司第一届董事会第十八次会

议决议》

2、《 北京尚诚同力品牌管理股份有限公司第一届监事会第九次会议

决议》

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日

临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交公司董事会。


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